新华调查:重庆特大跨国电信诈骗案黑幕

2013-01-26 14:40  来源:新华网

  新华网重庆1月26日专电 (新华调查)题:电信诈骗有哪些花招?——揭开一起特大跨国电信诈骗案的黑幕

  “您有一张法院传票未领取”“您的医保卡异常,将于下午5点强制停卡”……很多人都收到过类似的诈骗信息,不少人损失惨重。

  在公安部统一指挥下,重庆等多地警方侦破一起特大跨国跨两岸电信诈骗案,涉嫌制造了700多起案件的幕后“黑手”就此现形。

  “回马枪”端掉跨国跨两岸电信诈骗团伙

  2012年6月13日,重庆渝中区雷女士接到“法院”的通知,要其领取一张“传票”。对方逐步诱导,骗去雷女士110万元。渝中区警方发现,这笔钱约30分钟内就被分解成多笔,在台湾地区的ATM机上被取现。

  专案组随即成立。最先落网的是专为境外诈骗团伙提供网络服务的湖北籍人员褚某和万某。“他们相当于诈骗团伙的‘运营商’。”办案民警张忠路说,其服务对象是跨国跨两岸的特大电信诈骗犯罪集团。

  12月15日,在公安部统一指挥下,警方组成专案工作组到柬埔寨。犯罪嫌疑人躲在租赁的别墅里不露头,民警死死盯住,“连送进去的盒饭、扔出来的垃圾都要分析。”民警刘操说,专案工作组多次把窝点外的垃圾捡回研判,以获取嫌疑人数量等关键信息。

  犯罪团伙在当地职能部门有“眼线”。“我们一去,他们就停工,数据传输也中断,两次行动都扑空。”带队的渝北区公安分局副局长陈果说,为防“漏风”,警方几名负责人开了个小范围的会,决定演一出“回马枪”。

  于是出现了这一幕:民警表面上大造声势回国,行李大包小包地装了4台民用车,一直进了安检通道,随后却在柬埔寨警方配合下从另一通道悄悄返回金边,化整为零“潜伏”。犯罪团伙果然开始逐步复工。1月5日,民警突然袭击了9个窝点,抓获涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人94人,其中台湾地区68人,境内23人,柬埔寨籍3人,包括遥控诈骗的首犯杨某某。

  初步查明,这一犯罪团伙涉案700多起,总案值8000多万元,受害人涉及国内30个省区市。

  骗术五花八门 手段防不胜防

  一个简单的诈骗电话背后,为何有如此庞大的组织?重庆渝中区公安分局局长汪绍敏告诉记者,当前电信诈骗往往是跨国犯罪,网络公司负责网络通讯,境外的电话公司负责指挥转账汇款,境外的财务公司负责转取赃款,形成严密的网络。

  不法分子的手段不断翻新,从过去冒充公、检、法部门和电信、银行等单位工作人员,发展到冒充社保医保、电力、有线电视公司工作人员;诈骗的由头包括手机短信中奖、提供六合彩特码、汽车退税、银联卡异地消费、社保卡被透支、电话或有线电视欠费等多种。

  受害人一旦去咨询,就会被一步步转接到“公安局”等处。那里的工作人员会以严厉的口吻称受害者遇到了麻烦,必须转账汇款来解决。

  “在受害人的手机屏幕上,骗子们的电话号码可能和法院或社保局的便民热线完全一样。”办案民警说,不法分子往往使用VOIP电话制造虚拟的网络电话号码,对受害人进行群呼。尽管电信诈骗的成功率并不高,但只要有一小部分人上当,就能获得不菲的非法利益。

  防电信诈骗亟需构建个人信息“保护伞”

  面对花样翻新的电信诈骗手段,如何防止落入陷阱?

  重庆市公安局刑警总队副总队长郑孝强说,市民应加强防范意识,不论犯罪手段如何变化,最重要一步仍是要求受害者汇款转账。市民遭遇可疑电话和短信时,首要要分辨对方是否有利可图,涉及资金安全时多与亲友沟通,情况不明时要到公安机关咨询,就能有效避免上当。

  把好个人的“网关”也是防止上当的关键。办案人员介绍,现在有一些利用网络进行电信诈骗的新招数,例如诱导受害人开通网银,再以网银转账的方式逃避银行柜面的堵截;还有一些诈骗是诱导受害人安装远程操控软件,以此划转受害人网络账户中的资金。

  专家认为,泄露个人信息是滋生网络诈骗的温床。重庆市公安局刑警总队副总队长唐列认为,泄露公民信息的违法犯罪行为不但流动性大,而且相关法律法规尚不完整,应尽快修订完善相关法律法规,出台相应司法解释。(新华社记者 王晓磊)

关键字: 电信诈骗 跨国犯罪
责任编辑: 豆豆
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