外管局:半年查实614亿虚假贸易 资本汇兑限制将取消

  外管局昨日谈及近期备受关注的“青岛港骗贷事件”时表示,自去年4月启动打击虚假转口贸易专项行动以来,发现大量企业构造虚假贸易,使得转口贸易成为投机套利的工具,甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道,目前已查实的虚假转口贸易单证金额近百亿美元(约614亿元人民币)。下一步,外管局将继续严厉打击虚假转口贸易的行为。

  外管局检查司副司长武瑞林在会上表示,目前已有15起案件交给公安机关追究刑事责任。随?打击虚假转口贸易工作的逐步深入,虚假转口贸易得到了有效遏制,转口贸易投机套利行为呈现收敛状态。

  他透露,在青岛港贸易融资事件爆发前,外管局已于去年4月份启动打击虚假转口贸易的专项行动,对13个省市大额转口贸易进行专项检查,今年进一步将检查地域扩大到24个省市,并对经办转口贸易的银行进行检查,采取双管齐下的措施遏制虚假转口贸易,其中青岛正是检查地区之一。

  武瑞林说,检查当中涉及青岛港事件部分当事人主体,并发现大量企业利用伪造、变造商业单据、重复使用物权单证或者套用已报关进口的一般货物贸易单证等手法构造虚假贸易。他指出,这一事件不是单纯的外汇管理问题,也涉及多个金融监管部门,“部分银行未尽交易真实性审核的职责,为企业办理转口贸易融资和收付,在转口贸易融资的异常增长还有虚假转口贸易业务当中发挥了推波助澜的作用。”

  今年5月底以来,青岛港被卷入大宗商品重复抵押骗贷事件,花旗、南非标准银行及荷兰银行等外资行已对涉事方提起诉讼,据估涉资数十亿美元,银行对大宗商品贸易融资亦开始收紧。(原标题:614亿虚假转口贸易遭查实)

责任编辑:青石

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