深圳破获10亿虚拟币非法集资案 涉20逾省份5800人

\

图:犯罪嫌疑人徐某曾高调宣传“万×奇迹”  网络图片

  大公财经1月15日报道(记者 石华 广东省公安厅14日通报称,该省深圳市警方近期侦破一起涉嫌利用虚拟货币进行非法集资及金融传销活动的特大案,抓获涉案的“万×通投资发展有限公司”、“国×金控投资有限公司”徐某等11名主要犯罪嫌疑人。该案涉及内地20多个省份5800多名投资人,金额约10亿元人民币(约12亿港元)。涉案公司曾在香港设立分支机构,据警方透露,该案亦有不少港人因参与投资而中招。

  深圳警方透露,2013年3月至2014年8月,犯罪嫌疑人徐某伙同他人利用“万×奇迹社交资本云计算平台”(以下简称“万×奇迹”),以电子币为交易载体,以投资399至1999美元不等即可注册成为“万×会员”,每天可得到最高16美元不等的高额回报为诱饵,通过举办推荐会、互联网宣传等方式,在内地向社会不特定公众以投资入股形式推销“万×奇迹”系列套装产品,非法吸收公众存款约2亿元人民币(约2.4亿港元)。

  2014年8月后,犯罪嫌疑人徐某等人在未返还投资人投资款的情况下,停止了“万×奇迹”系列套装产品,改头换面,先后成立“万×通国际投资发展有限公司”、“国×金控投资公司”及“百×网络科技”、“所×门游戏”等分公司共十余家,以“万×奇迹”的客户资源为基础继续在全国各地发展新客户。

  虚拟货币不受法律保护

  徐某等人向社会公众宣称,原“万×会员”交纳原投资损失金额1%的费用就可以重新注册成为“国×会员”,并获得“爱币”。新投资人在已投资的会员推荐下,汇款进入公司帐号就可以注册成为“国×会员”、新老会员可以汇款进入公司帐号,以当时美元汇率转换成“金币”、旗下多家公司已在深圳前海交易所挂牌上市,以此诱使社会公众投资,非法吸收公众存款,直至案发。

  深圳警方称,人民银行等五部委已发布,比特币等虚拟货币不具有与货币等同的法律地位,不受中国法律保护。以虚拟货币为名,向社会不特定人群吸收资金涉嫌非法集资。以“拉人头”手段介绍他人投资业务、多层级发展下线收取提成行为,涉嫌组织、领导传销罪。

  港台亦有投资人中招

  此前,有台湾传媒报道,2013年顾姓女子将“万×奇迹”引进台湾,吸引上千人投资,非法吸金4.1亿元新台币。报道指“万×奇迹”公司在美国加州、香港设立分支机构,结合社交网路、云端产品与直销体系,开设“万×奇迹网”,发行“云空间”等7种云端产品,推销399至1999美元等5种产品,实施7种高获利奖金制度。案发后,共有17人遭起诉。

  记者登录香港公司注册网上查册中心,发现注册于2013年7月2日的“万×奇迹香港分公司”已于2014年10月24日解散。深圳警方回复大公报记者称,在深圳亦有不少港人也有参与网络借贷、虚拟货币交易等网络金融活动,“该案中,在深圳居住的港人肯定有不少参与,但目前还没有一个统计。”

  深圳毗邻港澳,信息发达,民间闲散资金多,加上政府鼓励金融创新,使得一些非法集资披上了金融创新的外衣,给警方发现和查处增加了难度。数据显示,2015年全年,深圳破非法集资案142宗,刑事拘留690余人、逮捕580余人。

责任编辑:李小龙 DF005

热闻

  • 图片

大公出品

大公视觉

大公热度