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美破获最大国际洗钱案 涉案规模达60亿美元

犯罪组织的洗钱活动开始延伸到虚拟货币领域。事实上,“自由储备”早在2009年已经引起哥斯达黎加方面的注意,而在2011年下半年,美国财政部也曾对金融机构发出警告,称同“自由储备”的交易存在风险。美国财政部的反洗钱部门FinCEN曾于3月发布指南,将虚拟货币机构定义为货币传播机构,并强制其在FinCEN进行注册。

美破获最大国际洗钱案 涉案规模达60亿美元(图)

美破获最大国际洗钱案 涉案规模达60亿美元(图)

  犯罪组织的洗钱活动开始延伸到虚拟货币领域。5月28日,美国联邦检察官指控总部设在哥斯达黎加的数字货币交易所“自由储备”(Liberty Reserve)帮助全球罪犯洗钱,涉案规模高达60亿美元。美国将就此展开调查,范围涉及17个国家。由于涉案范围和数额巨大,且所涉犯罪活动多样,这一案件被认为是美国处理的“最大的国际洗钱案”。

  处理系统隐秘

  根据美国检方起诉书,“自由储备”成立于2006年,7年来已经“成为最受地下犯罪世界喜爱的银行”,帮助处理大量不受各国政府监管的汇款交易,涉及范围包括信用卡欺诈、在线庞氏骗局、儿童色情等。在本月被关闭之前,这个网络银行为近100万使用者处理至少5500万笔非法交易,“促进了全球犯罪行为”,其中美国用户达到20万人。

  据悉,该机构创造了一种名为“LR”的虚拟货币,用户能够通过使用这种货币进行非法交易。“自由储备”的交易系统设置复杂,而用户均被匿名保护且很难追踪。

  在“自由储备”隐秘的交易系统中,使用者不需提供真实信息即可在“自由储备”开设账户,并将美元等真实货币电汇至位于俄罗斯、尼日利亚等国的第三方外汇交易机构,而第三方机构将真实货币转换为LR货币,并汇入该名使用者在“自由储备”开设的账户。此后,使用者能够将LR虚拟货币转账进入另一人的“自由储备”账户,并将LR货币转换成为真实货币。其间,“自由储备”银行收取1%的货币转换手续费,并从每笔交易中收取75美分的“隐私保护费”。

  根据路透社援引“自由储备”网站的历史资料信息,该公司至少同35家货币中转公司存在联系,其中第三方机构PayPal、Western Union、MoneyGram,信用卡公司Visa、万事达、美国运通、花旗全球速汇通均与“自由储备”存在交易记录。

  在5月早些时候,“自由储备”因卷入另一宗案件才被暴露,继而遭到查封。美国纽约布鲁克林的检方指控8人涉嫌使用偷窃来的预付借记卡在纽约城的自动取款机中窃取约4.5万美元,而其中至少一人就通过“自由储备”银行来“清洗”赃款。

  • 责任编辑:安吉罗

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