大公网

大公财经 > 宏观经济 > 国际 > 正文

热闻

  • 图片

美国发起案值60亿美元互联网洗钱指控

北京时间5月29日凌晨消息,华尔街日报周二报道称,美国联邦检察官正式对七名涉案人发起了刑事指控,称他们创造了一种互联网货币,并使用这种货币进行了价值约60亿美元的洗钱活动。

  北京时间5月29日凌晨消息,华尔街日报周二报道称,美国联邦检察官正式对七名涉案人发起了刑事指控,称他们创造了一种互联网货币,并使用这种货币进行了价值约60亿美元的洗钱活动。

  美国政府官员在数月之前曾明确警告说,数字货币的交易和兑换也将在传统的反洗钱规则监管之下;不到两周前,美国国土安全部刚刚冻结了和进行电子货币比特币交易的一个交易所相关的账户。

  周二的刑事指控并不涉及比特币的交易,被指控的是设立在哥斯达黎加一个名为自由储备的实体。曼哈顿区联邦检察官称被提出检控的七人涉嫌设立了自由储备,其唯一目的就是用于创建一种被用来洗钱的数字货币。指控书显示,自由储备设立七年以来已经“成为最受地下犯罪世界喜爱的银行”,这个实体在本月早些时候被查封之前,通过5500万次交易进行洗钱操作。

  联邦检察官指出,被指控的七人中有五人于上周晚些时候分别在西班牙,哥斯达黎加以及纽约布鲁克林区被捕,他们分别被指控无照经营汇款业务。

  对自由储备的指控被视作对快速增长的虚拟货币世界的一次警告。不过执法机构官员也表示,这一指控并不是对全部虚拟货币的攻击,只是强调政府实体应该更密切关注虚拟货币的运营,以确保它们符合美国的法律法规。 (孔军)

  • 责任编辑:安吉罗

人参与 条评论

微博关注:

大公网

  • 打印

数码频道

更多
参与互动
关注方式:
打开微信朋友们扫一扫关注