250人投资欲移民美国被骗1.5亿美元 多来自中国

2013-02-11 15:13  来源:网易财经

  美国证券交易委员会 (SEC)周五在其网站上宣布,居住在伊利诺伊州的一名商人以及他的两家公司已对超过250名寻求利润与移民的海外投资者形成诈骗,目前已叫停其骗局。

  美国证券与交易委员会指控,这名叫作Anshoo R.Sethi的商人创建了芝加哥会议中心(ACCC)及芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC),向超过250名投资者欺诈销售超过1.45亿美元证券,并收取了1100亿美元管理费用。这些投资者主要来自于中国。

  Sethi欺骗投资者称,他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心。投资者被误导,购买这家公司的股份可以加快其通过EB-5移民投资者试点计划获得移民美国的进程。在EB-5移民投资者试点计划中,外国投资者可以通过投资美国国内可以创造或者维持最美国工人最低岗位数量的项目,获得美国定居资格。

  美国证券交易委员会称,Sethi和他的公司向投资者虚称其拥有所有必要的建筑许可,并且数个主要的连锁酒店已经签署了该项目。他们还向美国公民及移民署(USCIS)提供虚假文件,试图确保该机构通过EB-5项目的初步审核,获得投资者的临时签证。

  虽然Sethi及其公司已经花掉了超过90%的管理费。其中,超过250万美元已直接进入了Sethi在香港的个人账户。虽然塞思承诺如果签证不成功将退回这些手续费。

责任编辑: 岩实
三项金融改革加快推进 或释放最大红利
随着利率市场化改革进一步推进、人民币汇率进入均衡区间、人民币资本项目可兑换改革的进一步深化,以及存款保险制度的建立和实施,中国经济正步入对外开放的转型期。
大公资讯 中国 军事 言论 图片 财经 产经 金融 汽车 娱乐 明星 生活 科技 书画 报纸 香港在线 国际 社会 教育 副刊 食品 会展 宏观 体育 健康 女人 人物 历史 专题