网络传销披上原始股马甲 两外籍人吸金近4亿

2013-01-11 14:42  来源:中证网

  近日,辽宁省丹东市公安局宣布,破获了一起外藉人士涉嫌组织、领导的网络传销案。

  据警方介绍,2011年年初,马来西亚人源某和林某打着总部在英国的MC国际投资集团的旗号,创建了MC国际投资集团网站,在中国发放MC天使投资基金。二人称此基金即将在国外上市,会获得高额回报,如有疑问可通过电视相关节目及网络查询。许多人看到电视和网络上果真有关于这个基金的介绍,对此深信不疑。

  一年多时间,该团伙以“销售原始股”为名非法吸收资金6119万美元,折合人民币近4亿元。

  警方调查认定,源某和林某创建MC国际投资集团网站,在中国发放MC天使投资基金属于非法传销。截至2012年5月,该网站共有会员记录17182条,会员分布在中国大陆多个省、自治区、直辖市。新型的传销经营手法具有迷惑性和诱惑性,发展速度快,涉及地域广,涉及人员多。

  网络传销披上“原始股”的外衣

  2012年5月,丹东市市民王某报案称自己购买了“MC天使”国际投资集团的1000股原始股,并获赠700股概念股,当他要卖出时,却被告知不能提现。他对基金的真实性产生了怀疑。

  王某表示,之所以会购买,是因为朋友告诉他这是一条赚大钱的门路。朋友说,“MC天使” 国际投资集团建立了“MC天使投资”网站,并开始“销售原始股”,集团正策划上市。如果现在购买该公司原始股,不仅会得到赠送的虚拟股,等到上市后原始股还会翻倍赚钱。

  王某称,申请会员时,需要写上自己的姓名、联系方式和银行卡号。会员有自己的账号,上面显示已赚到的钱和发展的下线。虚拟股卖完后,钱会打到虚拟股交易平台的账号里,人们可以选择提现或继续购买。

  刚开始,提现速度很快,卖完就可以提,钱直接打到银行卡里,但后来提现越来越慢,一个多月过去了钱也没到王某的卡里。

  王某认为,这是一个典型的金字塔型传销模式,传销网络中处在金字塔最底层的人员往往血本无归。

  据丹东市公安局元宝分局刑侦大队副大队长张振宇介绍,一般会员都是发展自己的朋友做下线,朋友又找朋友逐步组成了传销网络。向朋友推荐时,都会带着宣传资料,并让朋友看到自己的成功,登录自己的账号让朋友看自己得到了多少钱,并告知发展下线还会得到返点。有许多人卖出虚拟股后都没有选择提现,而是追加投资继续买卖。当这个传销组织没有足够的新会员,资金链条断裂后,这些人都是血本无归。

  丹东市公安局侦查发现,报案人所说的“MC天使”国际投资集团自2011年1月9日开始,建立了“MC天使投资”网站,并以“销售原始股”的方式在全国吸纳会员实施网络传销违法犯罪活动。截至2012年5月,涉案金额达6119万美元,其中涉及辽宁省1900多人。

关键字: 原始股 网络传销
责任编辑: 周易
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