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天津传销式假私募调查:虚构注册地涉案超200亿

  6月1日是新《基金法》即将生效的日子,届时私募基金亦将正式纳入新《基金法》的监管序列。

  这一改变已然势在必行。近年来,随着私募股权类投资公司设立的松绑,私募投资显出乱象丛生之势,不少公司和个人以私募投资的名义,涉嫌从事向社会公众承诺高额回报的非法集资活动。许多受害投资者被卷入了一个个有去无回的“庞氏骗局”中。

  记者在调查中发现,一方面,该类涉嫌非法集资的活动常以现有存在的产业项目为载体,并向不特定对象发起设立“私募投资基金”、“股权投资基金”募集资金;另一方面,该类募资活动大多呈现出出门槛低、回报高、短期限等特征。

  记者发现,名为“日盛昌”、“韩驰”、“蒙更威力”、“盛华兑中”的等多家问题公司均涉嫌通过向投资者承诺高收益的方式进行非法集资活动。以私募或合伙基金为名义从事涉嫌非法集资活动的现象,已经超出此前频频爆出问题的天津地区,并向北京、成都等地蔓延。

  与此同时,一些涉案公司存在虚构注册地址等问题。虽然有部分公司已被公安部门立案调查,但亦有问题公司仍通过变换形式等手段,继续向社会公众违规募资。

  虚构注册地址

  据媒体报道,一家名为“天津韩驰股权投资基金”(下称“韩驰投资”)的合伙企业就是从事上述违法集资活动的典型。

  工商资料显示,韩驰投资法人代表为韩九亮,认缴出资额为1000万元,注册地为天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心488房间。

  5月20日,记者前往该中心的写字楼了解详情,但是令人诧异的是,该中心居然不存在488房间。

  “我们这里就是金融区服务中心,但是没有488房间。”该中心的前台工作人员反复向记者强调。

  同样的问题还存在于一家名为“天津蒙更威力股权投资基金”(下称“蒙更威力”)的合伙企业,工商资料显示该企业注册地亦为于家堡金融服务中心的577房间,亦被前台工作人员确认为“不存在”。

  而一位接近天津私募界的人士告诉记者,事实上于家堡金融区服务中心并不能作为工商注册地址。

  “那里就像地区的管委会,是为金融类企业提供服务,并对外界作为展示于家堡的一个平台机构,类似于公共部门。”该人士称。

  蹊跷的是,无法成为工商注册地址的写字楼,和原本并不存在的房间号,是如何作为工商注册地出现在天津市工商局的注册资料中的?

  2011年9月1日,天津市政府正式实施《天津股权投资企业和股权投资管理机构管理办法》,该办法对天津市股权投资机构的登记、托管、备案、运作进行了规范。

  而韩驰投资与蒙更威力均在2011年9月1日前注册,但截至记者截稿前,其资料仍然在工商局网站可查阅。

  “2010、2011年间,天津政府突击放审了一批股权投资基金,管理部门一时疏忽,各种好坏公司都混了进来。”上述人士分析称。

  更值得注意的是,韩九亮似乎并未受到事件影响。就在去年6月,韩九亮本人又于浙江杭州开立了一家名为“美玉实业有限公司”的企业。

  • 责任编辑:欧阳卿

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