投资移民产业链陷“迷局” 敲响尽职调查警钟

2013-03-02 08:52  来源:中国经营报

  继留学移民和技术移民之后,富裕起来的中国公民,投资移民正成为新移民潮的主力,然而,投资移民背后隐含的巨大陷阱却值得警惕。

  2月8日,美国证券交易委员会 (SEC)在其网站上宣布了一起大型欺诈移民项目,居住在伊利诺伊州的一名商人以及其两家公司已对寻求利润与移民的海外投资者形成诈骗,超过250名投资人受到影响。

  据SEC披露,“其已于2月6日在北伊利诺伊州地区法院起诉芝加哥会议中心(ACCC)、芝加哥洲际信托基金区域中心(IRCTC)及其控制人塞恩(Anshoo R.Sethi),州地区法院已发布紧急临时禁令,冻结了1.45亿美元的EB-5投资款,美国移民局也已停止对此项目的审批。”

  值得注意的是,在这起著名的EB-5投资项目骗局中,中国内地投资者占了七成以上,中国投资人如何在该案中最大限度地追回损失正成为关注焦点。

  3月1日,北京德和衡律师事务所合伙人邱榆霞律师告诉《中国经营报》记者,“目前已经有投资人委托我们对诈骗者提起诉讼,同时,北京德和衡律师事务所正在与美国本土的一家律师事务所酝酿在美国提起集团诉讼。”

  加入诉讼的重要性

  SEC已对商人塞思及其公司的资产进行了冻结。

  邱榆霞律师告诉记者,“我们呼吁中国的投资人要尽快加入到SEC的诉讼程序之中,SEC对两家欺诈性公司其控制人的诉讼不管进展多么曲折,谈判的结果都会是一定数量的罚款以及赔偿额。投资人加入这个诉讼,在程序中不但可以了解案件的最新进展情况,更重要的是可以对相关的罚款和赔偿额提出自己的看法。”

  “而且,在美国诉讼程序中,当事人可以依据法律强制要求对方提供相关证据,这对投资人自己的单独诉讼也将非常有利。而加入诉讼的人数越多,每个投资人分摊的诉讼成本就会越少。”

  除了加入SEC的诉讼之外,邱榆霞律师也建议投资人参与到在美国的集体诉讼中来。“目前有些申请加入SEC诉讼程序的投资人,希望SEC能够解决对投资基金的冻结,以投资其他的移民项目。根据美国法律,在SEC起诉的案件程序中,被冻结的投资基金是不可能解冻的。”

  目前SEC已对商人塞思及其公司的资产进行了冻结,保留了上亿美元的投资款项,但投资者被骗的1100万美元手续费用已有九成被花掉。移民律师也告诉记者,“虽然SEC及时采取冻结措施,未来这些被骗走的钱还有机会拿回来,不致血本无归,但很可能要等待多年。”

  移民公司有可能成为被诉对象

  随着美国SEC对芝加哥骗局的揭开,正在让那些把“只要想移民的投资人保赚不亏,也保证能成功移民美国”作为宣传语的移民公司拉入法律的旋涡。

  与此同时,集团诉讼有可能帮助投资人追回损失掉的管理费用。美国SEC披露的信息显示,“塞思及其控制的公司凭借精美的中文广告,印上奥巴马总统等政要的照片,这一项目招揽的投资人每人除了付50万美元作投资移民之用外,另外每人还付出所谓的‘行政手续费’41500美元。”

  “尽管这些管理费用已经花掉,但并不意味着没有诉讼的可能。因为管理费用中很大一部分可能就是塞思及其控制的公司对移民公司的返佣,因此,通过追诉,移民公司就有可能帮助投资人拿回这笔费用。”邱榆霞律师告诉记者。

  这意味着,移民公司也有可能因为EB-5移民项目而成为被诉对象,不过,需要注意的是,并不是所有的移民公司都会存在问题。“那些只签订了居间合同(中介服务合同)的公司不会有大的问题,有问题的是那些采用虚假宣传骗取投资信任的移民公司。”律师表示。

  然而,塞恩案之所以被称为芝加哥骗局,是因为从塞恩所控制的公司项目介绍,一直到移民公司的推广,形成了一个近乎完整的欺骗链条,不管移民公司是有意还是无意,那些虚假的宣传手册让其难辞其咎。

  比如有记者就在一家中介公司宣传介绍中看到,芝加哥会议中心由政府提供超过50%的项目资金;在5年投资周期内,每位投资者将享受高达10.5%的年投资回报率;地理位置极佳,项目位于北美三大都会商圈交汇的芝加哥,比邻世界第二大机场;行业优势,会议中心是唯一获得LEED白金级认证的“零排放、无过敏源”的顶级酒店和会议中心综合体,是绿色能源综合利用的探索项目;可提供的就业岗位是移民要求的1.73倍。

责任编辑: 欧阳卿
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