三特索道定增方案获高票通过 孟凯意外投赞成票

2013-04-19 10:14:37  来源:第一财经日报

  [ 孟凯在接受本报记者电话采访时表示,“我们也是在临近投票的最后一刻做出的决定。” 孟凯坦承,以目前三特索道的财务状况来看,公司确实急需资金“输血”,“在求财与求气之间,我最终选择求共赢;斗下去,两败俱伤” ]

  4月18日14:00,武汉市武昌区八一路483号1号楼8楼会议室,媒体、机构、股东和券商研究人员云集,三特索道2013年第一次临时股东大会召开。

  会议的主角之一孟凯却没有到,据传此前一天已经登记的湘鄂情董秘也没有到场。最令人意外的是,孟凯投了赞成票。

  三特索道投票结果显示,孟凯似乎要改变策略,他向本报记者透露,在共赢模式下,我们提出新的增持方案,即继续增持到与现任大股东平起平坐的持股比例,重新成立董事会,改选新的董事长。

  最后5分钟接到指令投赞成票

  会议开始,按照议程,三特索道董事长齐民快速做完非公开发行的有关报告。“下面请各位股东审议报告并发表意见。”齐民连说三次,会场未有回应。于是开始进入投票阶段。

  在现场,投资者态度迥异。一位自称持有几万股的个人投资者在表决表中的非公开股票发行议案以及相关安排栏均打上“×”;反之,一位法人股东的代表则在各项议案的栏中填上“√”。记者询问上述个人投资者反对的原因,该投资者笑而不语。

  “个人股东或许是因为增发价与现价差距太大吧,但是,与个人股东不同,我们看重的是长期收益,我们对公司的前景还是比较看好的,增发有利于公司的项目进展,所以我们是支持增发议案通过的。”一位机构投资者告诉记者,“至于和孟凯的股权之争则不是我们关注的重点,如果说为什么造成争夺股权局面的话,则要说到公司当初的股权设计问题。”

  投票结果显示,大会以超过90%的同意票通过了增发预案。最令人意外的是,孟凯投了赞成票。据了解,孟凯委托广发证券以“广发信用账户”名义参与投票。这名代表正巧与本报记者邻座。他告诉记者,自己是受总部委托代表孟凯和湘鄂情来到现场参与投票的。“投票前5分钟收到(广发证券)总部发来的短信,要我全部投赞成票。”该人士随即向记者出示了表决表,他没有填写股东代表的股权数,并在本次股东大会所有议案“表决意见”一栏中全部打钩。

  孟凯的决定令现场机构和记者倍感意外。随后包括本报记者在内的多位与会记者短信联系到孟凯本人,孟凯约在半小时后向记者群发短信称,为了投资者的共同利益,为了企业稳定发展需要,为了管理团队稳定,为了实现共赢,我认为应该投赞成票。

  “这是经过深入思考后作出的决定。”昨日晚间,孟凯在接受本报记者电话采访时表示,“我们也是在临近投票的最后一刻做出的决定。” 孟凯坦承,以目前三特索道的财务状况来看,公司确实急需资金“输血”,“在求财与求气之间,我最终选择求共赢;斗下去,两败俱伤”。

  尽管三特索道方面此前从未与孟凯方面进行过正面沟通,但孟凯的赞成票却是三特索道管理层“意料之中”的事,“毕竟他仅持有10%的股份,左右不了大局,我要是他也会投赞成票。”公司董秘办一名人士直言。

  孟凯将何去何从?

  此前,孟凯高调举牌三特索道,并表示会在股东大会投反对票,并争取成为第一大股东。

  今年2月26日,三特索道发布公告称,拟以13.99元/股向二股东当代科技及第六大股东恒健通、公司高管等9名对象定向发行共计3000万股,募资4.2亿元。该定增计划被认为是“毒丸”计划,意在摊薄稀释孟凯所持的股权。

  由此观之,三特索道于昨日召开的临时股东大会审议公司定向增发预案通过与否,成为孟凯入主三特索道计划的关键。

  此前,孟凯接受本报采访时曾表示:“即便方案通过了,还要报证监会审批吧?可能还没批下来,我就已经增持到15%甚至20%了。”“如果我做了第一大股东,做的第一件事就是和他(三特索道董事长齐民)PK,召开股东大会重新选举董事长。”

  “从定增方案对基本面的影响来看,因为公司前期一些项目因资金困扰而停滞,而这些项目马上将进入盈利期,定向增发可以缓解公司对于资金的需求。总体来看我觉得孟凯争夺股权对公司大股东维持控制地位问题不大,我们还是挺看好三特索道的前景。”另一位机构投资者则对记者表示。

  “此次定增对象当代科技、恒健通和公司管理层站在一边是大概率事件,还有公司的董事高管此次定增也还有股份,所以如果此次定向增发方案最终通过,孟凯后期再来谋取控股权或者说实际控制地位的难度将非常大。”北京一家券商旅游行业研究员告诉记者。

  资料显示,此次三特索道计划增发3000万股,其中向关联法人股东当代科技、恒健通各定向增发1000万股,定增后当代科技的持股比例将增至10.55%,此外,公司7名董事及高管也被纳入定增对象范围,总持股量达到1000万股,占定增后总股本的6.67%。

  不过,孟凯投下赞成票或许是在为下一步继续增持做准备。他向本报记者透露,在共赢模式下,我们提出新的增持方案,即继续增持到与现任大股东平起平坐的持股比例,重新成立董事会,改选新的董事长。

  市场普遍认为,随着定增方案的通过,三特索道股价很可能会有所回调,而孟凯继续增持三特索道股票的机会敞口亦将随之到来。对此,孟凯没有否认。他直言:“我现在还有600万股要买,股价涨上去对我不利,要把增持成本控制在18元以下。”

  能否通过监管层审批?

  值得注意的是,此次增发并不是三特索道首次募资,早在2009年11月三特索道就曾计划募资3.3亿元用于旅游项目,不过那次增发方案并没有通过审批,于是再次修改增发方案,但恰逢国家加紧房地产调控,增发因此停滞至2011年5月增发时效期限过期,三特索道撤回申请。

  根据三特索道今年2月26日的定增方案,拟募集资金约为4.19亿元,主要发展三个综合类景区项目、偿还银行贷款和补充流动资金,其中3.2亿元投向保康九路寨生态旅游区项目、崇阳浪口温泉度假区景区项目、南漳三特古兵寨文化旅游区项目等湖北三大旅游项目。其中,保康九路寨生态旅游区项目为2011年的非募投项目湖北保康九路寨生态旅游区一期项目的“变装”产物。

  有投资者担心,上次增发就因房地产调控政策而停滞,由于国家房地产调控政策仍在进行,公司尚未解决涉房业务就启动定增计划,是否能通过监管层的审批?

  齐民说,在开发景区的同时,带动周边旅游房地产开发,尽管这种经营模式对提高上市公司本身的盈利能力是有利的,但公司还是打算将商业房地产那部分资产剥离出去,有的改变用途,以达到目前国家政策和监管部门的审核要求。

  不过,国信证券旅游行业首席分析师曾光向记者表示,近年来,国内多家旅游行业上市公司前赴后继地推出各种再融资方案,但均因募投项目存在涉房问题而未见通过审议先例,“我们也很好奇三特公司会如何剥离涉房资产”。

  齐民昨日并没有正面回答上述问题,他表示:“听到(定增方案通过股东大会审议)消息只有半小时,就要我说下一步怎么剥离(涉房资产),这样的要求是不是太高了?”

  孟凯对此则认为,不违规的办法很多,“不一定要剥离,可以转化。”(杨勇 周芳)

责任编辑: 哈妮
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