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内蒙古27亿集资诈骗案:多数被挥霍

公安机关查明,图娅最初在社会上进行非法吸存,后结识银行工作人员,在其拉拢下,银行工作人员与其共谋,图娅的吸存对象逐步转向银行正规储户。出乎上述银行内蒙古分行意料的是,在对相关工作人员作出停职后不久,图娅等人即对上述银行内蒙古分行行长的妻子进行了绑架。

  本报记者 陈锋 呼和浩特报道

  图娅串通多家银行“内鬼”非法转移18亿存款

  经过5天的连续开庭,全国罕见的勾结银行内部人员、利用银行平台进行集资诈骗27亿元的图娅(也称图雅)案8月7日在内蒙古呼和浩特中级人民法院结束审理。知情人士分析指出,鉴于这起集资诈骗案受害人数众多、绝大多数资金无法收回,以及对金融机构正常工作秩序造成极大危害,图娅等3名涉案主犯或被判处死刑。

  “图娅案与吴英案有明显的区别,一是其集资诈骗的资金并未用于实业或投资,绝大多数被用于挥霍或去向不明;二是相关资金主要来自于银行正常的储户存款,影响极其恶劣。”内蒙古一位公安系统人士对《华夏时报》记者表示,此案犯罪手法全国独有。

  本报从有关渠道获悉,多家银行涉及这起在当地影响广泛的集资诈骗案,十多名银行机构工作人员被检察机关起诉。由此,包括某国有银行内蒙古分行、包头商业银行、另一国有银行内蒙古分行在内的多家银行,或因监管失责而被数百个储户起诉索赔,后者手中持有的有效存折上,有18亿元存款无法取出或使用。

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  • 责任编辑:莫莫

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