大公网

大公财经 > 金融资本 > 银行 > 正文

热闻

  • 图片

银行沦为虚假贸易套利“帮凶” 监管部门警示风险

银行沦为虚假贸易套利“帮凶” 监管部门警示风险

  4月份的出口数据靓丽远超预期,业界却大呼“虚旺”,数据含有水分,贸易商造假疑云难解。

  在海关最近公布的数据中,中国内地对香港、东盟的出口势头强劲,与对美日欧的低迷形势形成了鲜明对比。前4个月,内地与香港双边贸易增长66%。而在3月份,内地对香港出口近乎翻了一番,创造了从1995年3月以来的最高增速。

  分析人士认为,国际套利资金主要借道出口这一流入渠道。据了解,热钱流入中国的渠道很多,大体上可分为:虚假贸易、增资扩股、货币流转与转换、地下钱庄、货柜车夹带现金等。

  无论是虚假贸易还是货币转换,银行作为极有可能被钻空子的一环,难逃泥沼。外贸数据的异常已经引起监管层的重视,银行被纳入重点监管范围也在所难免。近日更是有消息传出,多家银行的贸易融资类产品已被叫停。

  监管层出组合拳

  在4月进出口数据公布的前两天,国家外汇管理局发布《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》(下称《通知》),加强了银行结售汇综合头寸管理,同时强调企业资金流和货物流的基本匹配。

  • 责任编辑:叶青

人参与 条评论

微博关注:

大公网

  • 打印

数码频道

更多
参与互动
关注方式:
打开微信朋友们扫一扫关注