银行沦为虚假贸易套利的帮凶 监管部门警示风险

2013-05-16 11:04:29  来源:证券时报网

  近期我国贸易数据异常现象受到市场关注,但银行在其中所扮演的角色尚未引起注意。而深圳银监局日前向辖内银行下发的一份通知则揭开这层面纱。

  证券时报记者获悉,这份通知全名为《关于对保税区企业相关进出口贸易融资业务风险提示的通知》,提示银行加强贸易真实性审查,严控理财业务与进出口业务之间的风险传递。

  “空转”虚构贸易数据

  按照《通知》内容,深圳市一季度进出口贸易出现异常增长,主要是因为深圳福田、沙头角两个保税区部分从事黄金、高新电子等高价值产品进出口的外贸企业,通过同一货物在深港之间反复进出的“货物空转”方式,虚构进出口贸易。

  此前,海关总署新闻发言人郑跃声表示,一些企业通过货物的出口带来资金流入,来套取内地与香港人民币利差,海关总署已关注该现象。国家外汇管理局也于5月初发布了关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知。

  数据显示,今年一季度中国外贸进出口总值同比增13.4%,其中出口增18.4%、进口增8.4%。而同期深圳进出口同比大增80%,这一现象引来外界诸多猜测。

  深圳一家中型进出口企业职员告诉证券时报记者,一季度受春节因素影响,贸易规模通常不大,今年一季度进出口数据的确有些反常,很可能因部分虚假贸易导致。

  “伪造虚假贸易对于报关公司来说非常普遍,有的报关公司向海关申报的数据与实际不相符,目的在于骗取国家出口退税。”上述进出口企业职员说,“还有一些企业通过 香港一日游 等贸易形式伪造出口以骗取外汇贷款。”

责任编辑: 墨迹
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