消息称央行加强反洗钱力度 新规2016年前执行

2013-04-18 13:39:18  来源:腾讯财经

  据路透报道,5位消息人士透露,中国央行于去年12月面向金融机构颁布了新的反洗钱规则,要求他们按照客户的地理位置、业务属性(包括透明度)对其风险进行评级。

  全球金融诚信组织(Global Financial Integrity)于去年12月估计,2010年全球约为8588亿美元的不法基金流入了避税国以及一些西方银行,其中中国不法基金数量占比接近一半。

  据估计,中国金融业每年出现洗钱与欺诈性交易的金额高达上百亿美元,中国银行业必须对它们客户可能存在犯罪的风险进行等级划分,即以1-5分来评定它们可能的犯罪等级。

  该机构还表示,从2000年开始11年来,中国“吸纳”了3.8万亿美元的资金,这些资金都是经腐败、犯罪以及避税而得来的。但该数据无从证实。

  这些新的规则尚未公开宣布,据知情人士透露,银行与保险公司将在 2015年12月前执行相关规定。

关键字: 央行 反洗钱 金融业
责任编辑: 叶青
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