香港金管局拟加强洗黑钱行为监管

2013-04-16 08:57:33  来源:证券时报网

    香港特区政府金融管理局副总裁阮国恒日前表示,金管局近日曾与香港银行公会讨论银行反洗黑钱工作,已提醒银行业要留意洗黑钱行为,希望反洗黑钱工作能由相关机构最高层指导,再由下属跟进。

  他指出,在过去数年,国际社会对反洗黑钱的监管日趋严谨,而香港作为开放型的金融体系反洗黑钱的工作更为重要,必须再加强,包括增加现场审查的频率等。他透露,香港金管局未来将加强对银行洗黑钱的监管,会从现场及非现场审查着手,内容包括认可机构对客户的了解以及对可疑交易的审查等。

责任编辑: 冬日暖阳
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