上海银行业拟推灰名单防范电讯诈骗

2013-03-13 10:33:58  来源:上海证券报
        记者从上海银监局获悉,2012年上海银行业累计成功劝阻拦截电讯网络诈骗1299起,避免客户损失金额达7572.1万元。

  而针对当前犯罪分子唆使受害客户将被骗款项汇划逐渐由柜面转向网银、自助机具、电话银行等离柜途径的趋势和特点,上海银监局与上海市公安局近期联合通知,要求 “巩固柜面,加强离柜,重点技防,持续宣传”,努力遏制此类案件的发展蔓延。

  其中新的尝试之一是计划几方合作共同推进“灰名单”警示功能建设,增强技术防范手段。设想由公安部门通过向各商业银行发送电讯网络诈骗涉案账号、卡号或涉案嫌疑人身份信息等(即“灰名单”),各商业银行专人接收信息并通过规定程序审核后将其植入本行“账户预警”系统,以此阻滞诈骗得逞,避免储户损失。

责任编辑: 叶青
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