另一个汇丰:毒贩拎着现金大箱去存款

2013-01-08 13:22  来源:《环球企业家》

  毒贩拎着与银行柜台窗口一样大的现金箱子去存款;40亿美元现钞由直升飞机从墨西哥向美国非法运送;2.5万笔非法交易,涉及金额约160亿美元,来自大毒枭、黑社会、恐怖组织……

  这不是电影《007》、《碟中谍》中的刺激桥段,而是美国司法部对全球最大规模金融服务机构之一的“汇丰银行(HSBC)”多年来频繁染指的洗钱案件的指控。最终汇丰银行付出了19.21亿美元的代价与美国司法部达成和解。

  2012年12月11日,美国司法部宣布汇丰违反三部法律,即“银行安全法(BSA)”、“国际紧急经济权利法 (IEEPA)”以及“敌对贸易法(TWEA)”,双方签订延缓起诉协议,汇丰支付12.56亿美元罚金,其中美国司法部分得8.81亿,(OFAC)美国财政部海外资产控制办公室分得3.75亿;汇丰同时支付6.65亿美元的民事赔偿,分别是OCC(美国货币监理署) 及FinCEN(打击金融犯罪中心)5亿,美联储1.65亿,共计19.21亿美元。并没有如外界揣测的依法吊销执照,重大金融机构洗钱案件就这样“私了”了。

  美国参议院针对汇丰反洗钱出具的340页报告中显示,早在2008年2月27日,汇丰墨西哥前任反洗钱负责人巴罗索(Leopoldo R. Barroso)在离职谈话中对时任汇丰控股首席合规官的戴维·巴格利谏言:墨西哥60%-70%的黑钱由汇丰银行洗白,高层领导没有重视反洗钱工作,而是更看重利益,汇丰银行面临刑事制裁是迟早的事情。最终巴格利为自己的不以为然付出了引咎辞职的代价。

  美国参议院指责汇丰为追逐利润,管理层不断妥协,帮助其客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特和叙利亚等全球“最危险、最神秘的角落”转移资金。

  依据美国司法部报告,涉及的大毒枭包括墨西哥锡那罗亚贩毒集团(Sinaloa Cartel)和哥伦比亚北河谷卡特尔贩毒集团(Norte del Valle Cartel),仅这两大贩毒集团通过汇丰洗白的资金就高达8.81亿美元,甚至2007年落网的墨西哥头号华裔大毒枭叶真理(Zhenli Ye Gon)也是汇丰银行的长期客户。

责任编辑: 拾禾
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